Jaksa federal di Texas telah mendakwa 21 warga AS dengan bermacam-macam tuntutan pidana karena diduga membantu berbagai jaringan kriminal transnasional mencuci keuntungan haram mereka menggunakan cryptocurrency.

Dilansir dari CoinDesk, Kamis (1/12/2022), dijuluki Operasi Crypto Runner, investigasi multi-tahun dilakukan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) cabang Texas Timur, Dinas Rahasia AS (USSS), dan Layanan Inspeksi Pos (PIS) badan penegakan hukum AS. 

Operasi tersebut telah mengganggu lebih dari USD 300 juta atau setara Rp 4,6 triliun dalam transaksi pencucian uang tahunan, menyita dan menyita jutaan uang tunai dan mata uang kripto, dan mengidentifikasi ribuan korban, menurut siaran pers yang dikeluarkan Rabu, 30 November 2022.

Jaksa mengatakan, 21 orang yang tertangkap dalam perangkap Operasi Crypto Runner masing-masing memainkan peran kunci dalam penipuan internasional dan operasi kriminal, bertindak sebagai pencuci uang domestik untuk rekan konspirator asing mereka.

Setidaknya empat dari 21 orang yang didakwa telah mengaku bersalah atas kejahatan mereka.

Salah satunya, Maryland Zenobia Walker, yang mengaku bersalah pada Januari atas perannya dalam sebuah skema di mana dia menerima lebih dari USD 300.000 dari para korban. 

Walker menyimpan uang itu di rekening bank pribadinya, menukarnya dengan mata uang kripto dan menyerahkan kripto pada rekan konspirator asingnya. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara pada 2 November.

Kelompok lain yang terdiri dari 10 terdakwa telah didakwa mengambil bagian dalam konspirasi penipuan kawat dan surat yang menggunakan skema dukungan teknis palsu untuk membujuk korban agar mengirim uang, seringkali menggunakan perusahaan palsu dan rekening bank bisnis yang dibuat agar terlihat seperti perusahaan yang sah.

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi